Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. а, б ч.3 ст.193.1УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), пп. а, б, в ч.2 ст.193 УК РФ(уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особокрупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2015 года создал преступную группу с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации.

С декабря 2015 года по июнь 2022 года обвиняемый совместно с участниками возглавляемой им преступной группы в нарушение требований закона, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольного им юридического лица, совершили валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нескольких нерезидентов. Кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, им были представлены документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.

Общая сумма денежных средств, перечисленных на счета компаний-нерезидентов по мнимым и притворным импортным внешнеторговым контрактам, превысила 5 млрдрублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.