С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать денежные переводы граждан, если возникнут подозрения в их связи с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма
31 мая 2025, 12:59
С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать денежные переводы граждан, если возникнут подозрения в их связи с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма
Подозрительные операции будут блокироваться на срок до 10 дней.
Это поможет эффективнее бороться с незаконной деятельностью дропперов людей, обналичивающих украденные деньги или предоставляющих свои банковские данные мошенникам.
Источник: Telegram-канал "РИА Карачаево-Черкесия"