Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сокрытии денежных средстве от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн рублей

Перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в сокрытии денежных средстве от уплаты налогов на сумму свыше 30 млн рублей

Следственным отделом по г. Черкесск следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Генерация». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, зная об имеющейся у возглавляемой им организации недоимки по налогам и имея реальную финансовую возможность исполнить налоговые обязательства, сокрыл денежные средства на сумму свыше 30 млн рублей путем осуществления финансово-хозяйственных операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию.

С целью установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу проведен значительный объем следственных действий: допрошены свидетели, осмотрены тысячи платежных документов и распорядительных писем, в том числе с применением криминалистической техники, проведен ряд сложных судебных экспертиз.

Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Источник: Telegram-канал "СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике"

Топ

Лента новостей